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诈骗集团冒充公安银行电信两月骗钱2500万

发布时间:2020-02-03 03:22:59 阅读: 来源:三维扣板厂家

犯罪嫌疑人被警方从湖南押回深圳。

民警向记者介绍团伙成员的结构。

一个总部设在境外的电话诈骗集团今年以来在境内疯狂作案,福田警方在市公安局有关部门的支持下,辗转全国7省10余市,成功将该诈骗集团设在境内的3个分支机构摧毁,抓获的18名犯罪嫌疑人,当中有10人为台湾籍。警方有证据证实属该集团在全国实施的案件近300宗,涉案金额达2500余万元。 6日下午,福田警方向记者披露了案件侦破的详细经过。

156万巨款转瞬被骗

福田刑警大队“打击电话网络诈骗专案队”民警陈顺勋告诉记者,今年5月19日晚7点28分,事主俞某向“110”报警:当天中午1点左右,事主家中的固定电话接到欠费通知,并称事主身份资料泄露,需要立即报警。

事主挂断电话后,一个来电号码显示为“020110”的电话打入事主家的固定电话,自称是公安人员的嫌疑人与事主通话,称事主卷入一宗经济案件,涉嫌洗钱犯罪,为安全起见,要求事主将银行存款转帐至保密账号。事主按对方要求分两次将156.6万元人民币转到对方提供的账号,到了晚上,事主才意识到自己被骗了。

接到报警后,福田公安分局政委孙辉立即指示“打击电话诈骗专案队”联合香蜜湖派出所迅速投入侦办。

警方缴获用于作案的手机、银行卡,以及赃款。

利用改号软件冒充公安、银行电话

通过侦查,专案队发现涉案银行账号多达103个,分布在多个省市。

随着调查的深入,专案组接连串并了辖区香蜜湖“5·20”陈某被诈骗31.2万元、南园“5·27”李某被诈骗244万元等10多宗电话诈骗案件。以上案件中犯罪嫌疑人利用跨境网络电话“任意显号”功能,将来电显示更改为020110、02095533等号码,冒充广州市公安机关、银行实施诈骗。

陈顺勋说:“这类案件嫌疑人与事主之间无任何因果关系,负责打电话诈骗的犯罪分子在境外,涉案银行卡也是从网上购买,很多线索无法追查,侦查难度极大。”专案组克服重重困难,一共排查了200多条相关信息,通过“网上清、落地查、全国追”的天罗地网式排查,历时2个多月,转战7省10多个城市终于发现犯罪团伙马脚,初步确定犯罪嫌疑人主要分布在河南周口,广东东莞、珠海,福建厦门等地。

抓获18疑犯斩断境内分支机构

在市公安局有关部门的大力支持下,专案组发现在河南周口、广东东莞两地取款的嫌疑人于7月13日返回广东东莞。7月15日下午,专案组在东莞厚街某酒店抓获5名嫌疑人,缴获作案银行卡76张,手机5部,汽车1部及账本等一批涉案物品,冻结涉案赃款70余万元。专案组接连采取抓捕行动,分别赶往珠海、长沙、衡阳等地,陆续抓获13名嫌疑人。

经查,从5月份至7月份,该诈骗集团共取走涉案赃款2500余万元人民币,而且绝大部分赃款已转入境外。警方有证据证实属该集团在全国实施的案件近300宗,仅我市目前就已核证破案近33宗,涉案金额659.8836万元。

此次落网的18名嫌疑人当中,有10人是台湾人。“他们的落网,意味着这3个分支机构全部被我们斩断。”陈顺勋说,“以前我们破获的电话诈骗案抓获的基本上是负责取款套现的嫌疑人,这些人是犯罪链条中的最底端。这回整个分支被端掉,该犯罪集团得花上一段时间才能搭建起新的架构。”

在两个多月的时间里,专案组民警转辗于国内7省10多个地市,行程达数千公里,上门排查银行账号100多个,排查各类信息200多条,分析信息上千条,提取、查看录相等各类资料数百本。在各地奔波,脚跑起茧了;和银行、电信等单位沟通协商,嘴巴说干了,没有时间停下来吃顿好饭;通宵达旦翻看资料,眼睛看肿了;有的民警病倒在行程途中,打着点滴继续上路;有的民警一连在外出差长达50多天,家中小孩中考毕业,要求单位帮忙联系上学学校;老人病了、妻子病了,只能打电话关心几句。“他们全身心投入战斗,为大家,舍小家,轻伤不下火线,作出了巨大的个人牺牲,为成功破案争取了宝贵的时间。”福田分局有关负责人说。

日前,落网的18名嫌疑人全部被福田区检察院批准逮捕。

诈骗手法不断更新,以老人、主妇为主要对象

据陈顺勋介绍,此类诈骗团伙制定周密的通话流程,有人冒充公安人员,有人冒充电信工作人员,有冒充银行工作人员,一环扣一环,流水作业,仿真程度极高,欺诈性极大,作案针对性强,手法也不断更新以增强迷惑性。

“他们专门拨打住宅固定电话,而且以老人、家庭主妇为诈骗对象。除了通过网络改好系统更改来电号码之外,他们还能针对事主的质疑,传真一份所谓的检察机关冻结财产的法律文书。”

诈骗手法及程序

骗人转账

迅速取现

犯罪嫌疑人利用跨境网络电话“任意显号”功能,将来电显示更改为020110、02095533等公众熟悉的电话号码,冒充广州市公安机关、银行工作人员实施诈骗。得手后,犯罪嫌疑人先利用网上银行在境外进行转账操作,将涉案诈骗来的款项逐一分流到事先开设好的各个涉案账号内,并派人在广东珠海、东莞、中山,河南周口,湖南长沙、衡阳等地的ATM柜员机快速取出现金。

诈骗集团组织架构

“机构健全”

境外操控

据介绍,该诈骗集团以公司建制,下设电话诈骗实施机构、银行开卡机构、银行转账机构、柜员机套现机构,集团首脑在境外实施操控,在境内设的分支机构被警方掌握的有3个,彼此相互独立,各自负责一个区域的转账取款,每个分支机构的主要负责人都是台湾人。

警方提醒市民

如何防范

此类诈骗

警方提醒广大市民,接到类似所谓的“电话欠费”、“购车退税”等电话务必提高警惕,如果有疑虑最保险办法就是挂断电话,然后再按照来电显示的号码回拨过去,一切就会真相大白。

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